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证券代码:002168 证券简称:惠程斫,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),朝花夕拾科技 布告编号:2019-032

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会举行期间没有否决或改变提案。

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行状况

1、招集人:公司董事会

2、表决方法:采纳现场表决与网络投票相结合的表决方法

3、现场会议举行时刻为:2019年4月3日 14:30

4、会议举行地址:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、秀丽夕紫荷路以南惠程科技工业厂区

5、主持人:公司董事长徐海啸先菲妞生

6、会议的招集、举行契合《公司法》、去势文《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规则。

二、会议的到会状况

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斫,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),朝花夕拾

到会会议的股东共达睿思成果查询进口41名,代表股份298,117,160股,占公司总股本814,139,568股的36.6175%好湿。

其间,经过现场投票的股东共17名,持公司股份209,713,683股,占公司总股本的25.7589%;经过网络投票的股东共24名,代表股份88,403,477股,占公司总股本的10.8585%。

到会本次股东大会的中小股东共31名,代表公司股份42,299,369股,占公司总股本的5.1956%。

公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书到会了本次股东大会,高档办理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会共2个方案。依照会议议程,选用现场表决与网络投票相结合的方法进行了表决,审议经过以下方案:

1、以30,868,769票赞同,占到会会议股东有用表决票总数的99.6591%,105,600票对立,0票放弃,审议经过了《关阿狸簿本于回购刊出2016年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》。

相关股东合计267,142,791股对本方案逃避表决,本方案到会会议股东有用表决票总数为30,974,369股;相关中小股东11,325,000股对本方案逃避表决,本方案到会会议中小股东有用表决票总数为30,974,369股。

总表决状况:

赞同30,868,769股,占到会会议股东有用表决票总数的99.6591%4688港币;对立105,600股,占到会会议股东有用表决票总数的0.3409%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股东有用表决票总数的0%。

中小股东总表决状况:

赞同30,868,769股,占到会会议中小股东有用表决票总数的99.6591%;对立105,600股,占到会会议中小股东有用表决票总斫,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),朝花夕拾数的0.3409%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东有用表决票总数的0%。

2、以298,011,560票斫,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),朝花夕拾赞同,占到会会议股东有用表决票总数的99.9646%,105,600票对立,0票放弃,审议经过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行请求授信许默资源网额度的方案》。

总表决状况:

赞同298,011,560股,占到会会议股东有用表决票总数的99.9646%;对立105,600股,占到会会议股东有用表决票总数招显聪被打的0.0354%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股东有用表决票总数的0%。

中小股东总表决状况:

赞同42,193,769股,占到会会议中小股东有用表决票总数的99.7504%;对立105,600股,占到会会议中小股东有用表决票总数的0.2496%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东有用表决票总数的0%。

四、律师出具的法令意见

玖盏茶

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证姬鹏飞之子姬赤军了本次股东大会,并出具了法令意见书。该法令意见书以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规则;到会股东大会的人员资历及招集人资历、股东大会的表决程序及表决成果契合相关法令、法规和《公司章程》的规则;会议构成的抉择合法有用。

五、备检文件

1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择; 周方方霸座

2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令意见书。

特此布告。

董 事 会

二零一九年四月四日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 布告编号:2019-033

关于回购刊出部分限制性股票的

减资布告

kb店

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月18日第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十三次会议和2019年4月3日2019年第2次暂时股东大会审议经过了大草帽年代《关于回购刊出2016年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》,鉴于依据公司绩效考核办理相关准则和2016年限制性股票鼓励方案的相关规则,鼓励目标2018年度绩效考核考评成果均为不合格,董事会决议对2016年限制性股票鼓励计mu718划第三个解锁期因鼓励目标个人绩效考核成果不合格导致不能解锁的1,221万股限制性股票进行回购刊出。概况请见公司刊登于2019年3月19日、2019年4月4日《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

本次回购刊出完成后,公司注册资本和斫,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),朝花夕拾总股本将随之发作变化,斫,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),朝花夕拾注册资本由814,139,568元减至801,929,568元,总股本由强搂宋祖英814,139,568股减至801,929,568仓本股。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法令斫,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),朝花夕拾、法规的规则,公司特此通知债权人,债权人自本布告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或许供给相应的担保。债权人未在规则期限内行使上述权力的,本次风流涕回购刊出将按法定程序持续施行。债权人如要求公司清偿债务或供给相应担保的,应依据《公司法》等法令、法规的有关规则向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此布告。

董 事 会

二零一九年四月四日

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